長沙首選物流 港中旅華國際物流股份有限公司關(guān)于2013年變更公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

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港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司關(guān)于2013年變更公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、情況概述

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“華貿(mào)物流”）第一屆董事會第二十六次會議2013年4月18日經(jīng)審議同意：根據(jù)《國資委統(tǒng)一委托會計(jì)師事務(wù)所工作試行辦法》的規(guī)定，本公司2013年度將改聘大華會計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)師，不再聘請安永華明會計(jì)師事務(wù)所。

　　對安永華明會計(jì)師事務(wù)所連續(xù)13年為公司提供審計(jì)服務(wù)，本公司表示衷心的感謝！

　　二、會計(jì)師事務(wù)所簡介

　　大華會計(jì)師事務(wù)所是國內(nèi)最具規(guī)模的八大會計(jì)師事務(wù)所之一，是國內(nèi)首批獲準(zhǔn)從事H股上市審計(jì)資質(zhì)的事務(wù)所，是財(cái)政部大型會計(jì)師事務(wù)所集團(tuán)化發(fā)展試點(diǎn)事務(wù)所，2011年業(yè)務(wù)收入超過8億元人民幣，在中國注冊會計(jì)師行業(yè)排名中居前十位。從業(yè)人員2600多人，具有中國注冊會計(jì)師資格者800多人。

　　三、董事會審計(jì)委員會意見

　　本公司2013年第三次審計(jì)委員會會議經(jīng)審議通過了《關(guān)于2013年變更公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》并發(fā)表意見如下：

　　1、華貿(mào)物流董事會擬作出變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的決定符合有關(guān)法律、法規(guī)和《港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司章程》的規(guī)定，合法合理，審議、決策程序規(guī)范。

　　2、大華會計(jì)師事務(wù)所具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足華貿(mào)物流2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對華貿(mào)物流財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。

　　因此，我們同意公司聘請大華會計(jì)師事務(wù)所作為公司 2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將《關(guān)于2013年變更公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交董事會審議。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　華貿(mào)物流事前就上述變更事項(xiàng)通知了獨(dú)立董事，獲得了獨(dú)立董事的認(rèn)可，獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：

　　1、公司董事會做出改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的決定符合有關(guān)法律、法規(guī)和《港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司章程》的規(guī)定，審議、決策程序規(guī)范。

　　2、董事會在發(fā)出《關(guān)于2013年變更公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可。

　　3、大華會計(jì)師事務(wù)所具備證券業(yè)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。

　　因此，同意改聘大華會計(jì)師事務(wù)所為公司2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該提案提交公司股東大會審議。

　　本議案將提請股東大會審議，在股東大會通過后生效。

　　特此公告。

　　港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司董事會

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